La Operación Fénix se inició en octubre de 2005 por inspectores de la Agencia Tributaria de Barcelona y Córdoba y los hechos descubiertos podrían haber alcanzado una defraudación fiscal de unos 154 millones de euros, además de otros delitos como falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Como resultado de la operación se detuvo a veintidós personas: catorce en Córdoba, seis en Barcelona, una en Málaga y una en Jaén.
La trama estaba constituida por una sociedad ubicada en Barcelona, que compraba oro en el extranjero para su venta en España a mayoristas y fabricantes de joyería. Sin embargo, la sociedad vendedora hizo figurar como destinatarios a otras sociedades creadas por ella misma con lo que a tiempo que justificaba sus ventas, ocultaba a los verdaderos destinatarios, que no aparecían en las facturas y eludían así el pago de tributos, IVA, IRPF o Impuesto de Sociedades, por los beneficios obtenidos con la venta de los artículos fabricado con ese oro.[1]
Referencias
- ↑ La Operación Fenix se seguirá instruyendo en Córdoba. Artículo de Diario Córdoba. 18 de febrero de 2008
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